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Hacienda bloquea 13 casinos con operaciones sospechosas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha identificado y bloqueado a 13 casinos tras una investigación de meses en la que se detectaron operaciones con alto riesgo de lavado de dinero.

Estos casinos fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sus espacios sean utilizados por el crimen organizado.

Patrones detectados y estados involucrados

El análisis financiero identificó conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos con actividad de alto riesgo tienen presencia en los siguientes estados:

Tipos de operaciones identificadas

Asimismo, a través de un comunicado, la dependencia federal acotó que su investigación reveló que algunos de estos casinos operaron con una combinación de movimientos de alto riesgo:

  1. Movimientos Millonarios en Efectivo: se detectaron movimientos de grandes sumas de dinero en efectivo.
  2. Flujos Internacionales: se identificaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
  3. Plataformas Digitales no Supervisadas: se utilizó el ecosistema digital para facilitar la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Adicionalmente, se encontró que las plataformas digitales usaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados. A cambio de un porcentaje, estas personas transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, “legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.

Toda vez que aseguró que, derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación. El objetivo es dar seguimiento a posibles delitos de:

En tanto que la SHCP reafirmó su compromiso de cooperación internacional en el combate al lavado de dinero, en colaboración con la FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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